07 maj W JAKI SPOSÓB ZWOŁAĆ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ?
Zwołanie zarówno zwyczajnego, jak i nadzwyczajnego zgromadzenia powinno być poprzedzone decyzją zarządu, lub innego uprawnionego organu. Decyzja ta ma formę uchwały o zwołaniu zgromadzenia.
Wzór uchwały w sprawie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
„UCHWAŁA ZARZĄDU XYZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GORLICACH
W SPRAWIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
nr ……………….. z dnia ………………..
§ 1
1. Zarząd XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, adres siedziby: … , KRS: … , REGON: …, NIP: …, kapitał zakładowy … zł, niniejszym postanawia zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki („Zgromadzenie”) w dniu ………o godz. ……. w ……………… z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników;
2. Sporządzenie listy obecności;
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
4. Wybór Protokolanta;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Powzięcie uchwały nr 1 –w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Powzięcie uchwały nr 2 –w sprawie …;
8. Powzięcie uchwały nr 3 – w sprawie …;
9. Zamknięcie zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu oddano … głosów „za”, przy braku: głosów przeciw [0], głosów wstrzymujących się [0], brak głosów nieważnych. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Przewodniczący stwierdza, że Uchwała nr 1 została powzięta.
Przewodniczący ……………………………….
Protokolant ………………………………………..”
Następnie, Spółka powinna wysłać do wszystkich wspólników formalne zaproszenia na zgromadzenie za pomocą listów poleconych, przesyłek kurierskich, bądź w postaci wiadomości mailowych. Zaproszenie wspólnika w formie wiadomości e-mail jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy dany wspólnik wyraził na to pisemną zgodę i podał adres e-mail. Istnieje również możliwość obejścia wskazanej procedury na podstawie art. 240 KSH i podjęcia uchwał, pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników. Jest to możliwe, gdy:
- cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu (wszyscy wspólnicy są obecni),
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy spółka jest jednoosobowa, bądź wszyscy wspólnicy są zaangażowani w działalność spółki.
Wzór zaproszenia na zgromadzenie wspólników sp. z o.o.
Gorlice, dnia, ….. r.
Imię nazwisko
adres Wspólnika
(adres widniejący w księdze udziałów)
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Zarząd … z siedzibą w Gorlicach, KRS: … informuje, że w dniu … ., o godz. … w siedzibie Spółki, pod adresem: …., odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników … spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, adres siedziby: …, KRS: …, REGON: …, NIP: …, kapitał zakładowy … zł (w całości pokryty), – zwołane na podstawie uchwały Zarządu nr … z dnia ….
Porządek obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników;
2. Sporządzenie listy obecności;
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
4. Wybór Protokolanta;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Powzięcie uchwały nr 1 –w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Powzięcie uchwały nr 2 –w sprawie …;
8. Powzięcie uchwały nr 3 – w sprawie …;
9. Zamknięcie zgromadzenia.
Czytaj więcej: